La Superintendencia de Bancos de Panamá, publicó el Acuerdo No.1-2019 que comprende un Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas, específicamente, con el Financiamiento del Terrorismo (FDT).
Esta nueva disposición es basada en el compendio de indicadores de riesgos relevantes para la detección de este tipo de delito, emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y, contiene aquellos comportamientos de los clientes o compañías, así como las características de ciertas operaciones financieras que podrían conducir a detectar una operación sospechosa relacionada con el Financiamiento del Terrorismo.
Catálogo: http://ow.ly/C1dP50p28Ht
Comments